證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-061
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月30日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第九次會議的通知，2021年10月8日會議以現(xiàn)場會議方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人（含委托出席2人），董事余定輝先生因故未能親自出席會議，委托董事余惠春女士代為出席和表決，獨(dú)立董事俞鐵成先生因工作原因未能親自出席會議，委托獨(dú)立董事潘敏女士代為出席和表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項(xiàng)：
1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2021-063）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。
2、審議通過《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會下屬專門委員會委員的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鑒于舒宏瑞先生已辭去董事會下屬專門委員會委員等職務(wù)，在充分了解與考慮各位委員的專業(yè)性及特長的前提下，經(jīng)公司董事長提名，公司擬對董事會下屬專門委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整情況如下：
|
專門委員會 |
調(diào)整前 |
調(diào)整后 |
||
|
召集人 （主任委員） |
委員 |
召集人 （主任委員） |
委員 |
|
|
戰(zhàn)略委員會 |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
舒振宇 |
余惠春、俞鐵成 |
|
審計委員會 |
潘敏 |
舒宏瑞、俞鐵成 |
潘敏 |
繆莉萍、鄒榮 |
|
提名委員會 |
俞鐵成 |
余定輝、鄒榮 |
俞鐵成 |
舒振宇、潘敏 |
|
薪酬與考核委員會 |
鄒榮 |
余惠春、俞鐵成 |
鄒榮 |
余惠春、俞鐵成 |
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2021年10月9日
