證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-017
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191593 轉(zhuǎn)股簡稱：滬工轉(zhuǎn)股
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月18日以郵件、微信等方式發(fā)出了關于召開公司第四屆監(jiān)事會第三次會議的通知，2021年4月28日會議以現(xiàn)場方式召開。應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項：
一、審議通過《關于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度監(jiān)事會工作報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2021-018《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于2020年度利潤分配預案的議案》
詳見公司公告2021-019《關于2020年度利潤分配預案的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于2020年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露的《2020年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《關于2020年度財務決算報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度財務決算報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
詳見公司公告2021-021《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2021-022《關于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關于全資子公司超額業(yè)績獎勵的議案》
詳見公司公告2021-026《關于全資子公司超額業(yè)績獎勵的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《關于2021年第一季度報告及報告正文的議案》
詳見公司披露的《2021年第一季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司監(jiān)事會
2021年4月29日
