證券代碼：603131        證券簡稱：上海滬工        公告編號：2020-074

                                債券代碼：113593        債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本次會議是否有否決議案： 無

重要內(nèi)容提示：

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2020年11月5日

(二)股東大會召開的地點：江西省南昌市富山大道1168號管委會三樓305會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事余定輝先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席1人，董事舒宏瑞、舒振宇、曹陳、俞鐵成、鄒榮、潘敏因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事黃梅、劉榮春因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

2、關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

3、關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：魏棟梁、王思雨

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團股份有限公司

2020年11月6日